İspanya, 1 milyar dolarlık Bitcoin’in peşinde

İspanyol savcılığı, kripto para alım satım botu Arbistar müşterilerine ait olduğu belirtilen kayıp 1 milyar dolarlık Bitcoin'in peşine düştü.

İspanya, 1 milyar dolarlık Bitcoin’in peşinde

İspanyol savcılığı en az 1 milyar dolarlık Bitcoin dolandırıcılığı operasyonu başlattı. İlk bulgulara göre; kısa süre önce para çekim işlemlerini durduran ve müşterilerinin fonlarına ulaşamadığı Arbistar platformunun bir saadet zinciri oluşumu yarattığı ve en az 1 milyar dolarlık fonun kayıp olduğu belirtildi. Eylül ayı başında müşterilerinin fonlarını donduran Arbistar platformu, gelen tepkiler üzerine trade bot’larından bazılarında hatalar oluştuğunu ve olması gerekenden daha fazla kârın kullanıcılara verildiğini belirtmiş, hatanın düzeltilmesinin ardından işlemlerin normal akışında devam edeceğini duyurmuştu. İspanyol medyasındaki haberlere göre ise merkezi Tenerif’te olan platform için soruşturma açıldı bile… Savcılık hemde kayıp fonların nereye gittiğinin de araştırılmasını istedi. Yaklaşık 32 bin ailenin etkilendiği belirtilen kayıp fon konusunda pek çok kullanıcı, şirketin bir saadet zinciri ve dolandırıcılık organizasyonu olduğu konusunda hemfikir ancak firma sahibi olan Santiago Fuentes ise bu iddialara bütünüyle karşı çıkıyor: “Bu yalnızca bir bilgisayar hatası. Düzeltildikten sonra tüm işlemler eskisi gibi devam edecek” Hint kripto para borsası, müşteri paralarıyla kayıplara karıştı Tenerif’te saklanıyor Fuentes, kullanıcılara paralarını 15 Eylül’den itibaren günlük ödemeler yolu ile iade etmeyi planladıklarını açıklamıştı ama bu gerçekleşmedi. Geçtiğimiz günlerde bir başka dolandırıcılık davasından aklanan Fuentes, kaçmadığını, güvenlik nedeniyle Tenerif’te bilinmeyen bir yerde saklandığını ve hiçbir şekilde kimseyi mağdur etmeyeceğini söylemeye devam ediyor. Fuentes ayrıca kayıp fonların 1 milyar dolar değil, yaklaşık 10 000 Bitcoin (yaklaşık 103 milyon dolar) olduğunu belirtiyor. Cüzdanlardan dev çıkışlar Blokzincir araştırma firması Whitestream ise elde etmiş olduğu bulgulara göre Arbistar Ponzi cüzdanlarından Şubat ayından çok büyük fon çıkışları tespit ettiğini açıkladı. Whitestream’in Twitter hesabından 4 Ekim’de verilen bilgilerde şöyle söylendi: “272.6 BTC Coinbase’e, 272.1 BTC de Wirexapp’e Şubat ayında gönderildi. Bu meblağdan çok daha fazlası da başka borsalara aktarıldı” Gizlilik için cüzdan yapısını değiştirmişler Firma CEO’su Itsik Levy konu ile alakalı olarak, “Mart 2020’deki büyük çıkışlardan sonra Arbistar’ın daha fazla gizlilik elde etmek için cüzdan yapılarını da değiştirdiğini görüyoruz. Bu cüzdanlar hala aktifler. Biz de kayıp fonların nereye gittiklerini bulabilmek adına bu yeni cüzdanların yapısını incelemeye devam etmekteyiz” dedi.