Çin polisi 4.2 milyar dolarlık Bitcoin, Ethereum, XRP ve sayısız altcoin’e el koydu

Çin polisi, toplam değerleri 4.2 milyar doların biraz üzerinde olan Bitcoin, Ethereum, XRP, Litecoin ve çok sayıda altcoin'e el koydu.

Çin polisi 4.2 milyar dolarlık Bitcoin, Ethereum, XRP ve sayısız altcoin’e el koydu

Çin tarihinin en büyük Ponzi planı olarak kayıtlara geride bıraktığımız PlusToken dolandırıcılığıyla alakalı olarak 19 Kasım’da Jiangsu Yancheng Halk Mahkemesi’nde görülen davanın detayları bugün paylaşıldı ve çeteye ait olan, Çin polisi doğrulusunda ele geçirilen fonların miktarı ile alakalı da bilgi verildi. Buna göre Çin polisi, büyük PlusToken Ponzi planına dönük operasyonla temaslı 4.2 milyar dolardan daha çok değere sahip kripto paralara el koydu. Geçen yıldan bu yana PlusToken dolandırıcılığı üstüne giden polis, çetenin ele başlarını yakalamış ve tutuklamıştı. Bu isimler daha sonra hapse mahkum edildi. Operasyonlar esnasında yedi suçluda tespit edilen 194 bin 775 BTC, 833 bin 83 ETH, 1 milyon 400 bin LTC, 27.6 milyon EOS, 74 bin 167 DASH, 487 milyon XRP, 6 milyar DOGE, 79 bin 581 BCH ve 213 bin 724 USDT Çin kolluk kuvvetleri doğrulusunda ele geçirildi. Günümüz fiyatlarla bu kripto paraların sayısal sayısal sayısal değeri 4 milyar 200 milyon dolar ediyor. Hazineye aktarılacak Mahkemenin kararına göre, el koyulan dijital paraların yasaların tespit ettiği bir bölümü Çin yerel hazinesine aktarılacak. Fakat mahkeme ne kadarının bu çerçeve dahilinde hazineye aktarılacağı konusu ile alakalı bilgi vermedi. PlusToken ceza davası ilk olarak 22 Eylül’de Çin’in Jiangsu eyaletindeki Yancheng şehrinde bir alt mahkeme doğrulusunda karara bağlanmıştı. Plus Token ponzi planının beyin takımı, 50 milyar yuandan (7.6 milyar dolar) çok para karşılığında 2 milyondan çok insanı dolandırmıştı. Temyiz başvuruları reddedildi Mahkemeyle alakalı ceza kararları ise, bugüne kadar birtakım hükümlülerin temyiz başvurusunda bulunmaları sebebiyle açıklanmamıştı fakat 19 Kasım’daki davaya bakan bu üst mahkeme, davalıların taleplerini reddetti ve son kararını verdi. Bu durumun sonrasında da detaylar kamuoyuyla paylaşıldı. 2.6 milyon şahıs katıldı Mahkemeye göre; Plus Token dolandırıcılık şeması, Mayıs 2018’de reklamlarla adeta yaşama geçti ve gerçekte var olmayan bir arbitraj ticaret platformu olarak insanları çekmeye başladı. Kullanıcılarına günlük yüksek faiz vadeden Plus Token, bu getirinin elde edilebilmesi amacıyla 500 dolarlık bir katılım payı talep ediyordu. 27 Haziran 2019’a kadar piramit şeması organizasyonun 3293 katmanına aşağı yukarı 2.6 milyon bireyin katıldığı bilgi kapasitesi verildi. Şu andaki sayısal sayısal sayısal değeri 11 milyar dolar Bu dönemde, sistem 314.000’den çok BTC, 117.450 BCH, 96.023 DASH, 11 milyar DOGE, 1.84 milyon LTC, 9 milyon ETH, 51 milyon EOS ve 928 milyon XRP topladı. O devresinin düşük fiyatlarında bu varlıkların toplam sayısal sayısal sayısal değeri 2.2 milyar dolara denk geliyordu fakat şu anda bu rakam aşağı yukarı 11 miyar dolar. Mahkemenin verilen verilere göre şu ana kadar bu davadan 15 şahıs hüküm giydi. Sanıklara 2 ilâ 11 yıla kadar hapis cezası verilirken, 100 bin dolar ilâ 1 milyon dolar arasında da para cezası kesildi. Bir şahıs parayı aklamayı başarmış: 22 milyon dolar Mahkeme ilaveten bir sanığın yakalanmadan evvelce elindeki fonları aklamayı başardığını ve 145 milyon Çin yuanı yani 22 milyon ABD doları bir parayı cebine koyduğu verisini verdi. Bu bireyin akladığı para, ele geçirilen fonların dışında… Çin polisi ilaveten, aklanan fonların, hükümlüler ve aileleri doğrulusunda lüks arabalara, Hong Kong’da sigorta poliçelerine, Çin’de düzinelerce gayrimenkule harcandığını ve bütün bu harcamaların izlerinin de bulunduğunu belirtti. Çin son yıllarda, para aklama ya da Plus Token gibi mağdur dolandırma üstüne kurulu internet bazlı suç aktivitelerine karşı yoğun bir operasyonlar silsilesi başlatmıştı. Bu operasyonlar bilhassa bu yıl, OTC borsalarını kullanan yatırımcılarının birçoğunun banka hesaplarının dondurulmasına sebep olmuştu.