BitMEX ve kurucuları bir başka dava ile karşı karşıya

BitMEX, ABD Emtia Vadeli İşlemleri Komisyonu ve ABD Adalet Bakanlığı'nın suçlamalarından birkaç hafta sonra bir başka dava ile karşı karşıya.

BitMEX ve kurucuları bir başka dava ile karşı karşıya

Geçtiğimiz haftalarda hem CFTC hem de DOJ tarafından ayrı ayrı suçlanan kripto türev devi BitMEX ve kurucuları, yasaya aykırı yolla para kazanma, kara para aklama ve piyasa manipülasyonuyla suçlandıkları bir başka dava ile de karşı karşıya. Dmitry Dolgov ismindeki Rus yurttaşı, Çarşamba günü Kaliforniya Kuzey Bölge Mahkemesi’nde açtığı davada BitMEX’in ana şirketi HDR Küresel Trading Limited, borsanın kurucuları Arthur Hayes, Ben Delo, Samuel Reed ve diğer birkaç ismi yasaya aykırı yolla para kazanma faaliyetlerinde bulunmak ve bunları kolaylaştırmakla itham etti. Dolgov, davalıların bu yolla milyarlarca dolar yasaya aykırı kâr ele geçirdiğini öne sürüyor. Yakıntı, BitMEX ve kurucularının AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu ve Adalet Bakanlığı’nın legal suçlamalarından iki hafta sonra geliyor. Mayıs ayında açılan ayrı bir davada Porto Rikolu şirket BMA LLC, benzer şekilde BitMEX’i yasaya aykırı yolla para kazanma, kara para aklama ve piyasa manipülasyonuyla itham etmişti. “Suçlular, sıcak para ile BitMEX’e akın etti” 188 sayfalık yeni dava dosyasında, davalıların müşterini tanı ve kara para aklamayı tedbire gereksinimlerini yerine getirmediği ve tek bir sual sorulmadan herkesten sınırsız para kabul edildiği dile getiriliyor. İddiaya göre bu himaye eksikliği, bilgisayar korsanları, vergi kaçakçıları para aklayanlar, kaçakçılar ve uyuşturucu satıcılarının sıcak para ile platforma akın etmesine sebep oldu. Dolgov ayrı olarak BitMEX’in endirekt olarak piyasa manipülasyonuna ve kara para aklamaya da dahil olduğunu ve bundan finansal yarar sağladığını ileri sürüyor. Müşteki, bu yüzden ciddi miktarda parasal zarara uğradığını belirtiyor. Müşteki, duruşmada ispat edecek miktarda yerine koyucu tazminat ve ayrı olarak 50 milyon dolar da cezai tazminat istiyor.