Arjantinli Savcı Bitcoin Dolandırıcılığı İddiasını Araştırıyor

Arjantin, Mendoza'da kolluk kuvvetleri, sporla ilgili bir yatırım sitesi hakkında muhtemelen bir bitcoin dolandırıcılığı olduğu gerekçesiyle soruşturma başlattı. Soruşturmalar arasında yetkililer, kara para aklama ve vergi kaçakçılığına karışıp karışmadıklarını araştırıyorlar. Kamu Bakanlığı Savcısı Clarin, Javier Giaroli'ye Göre Platform, Müşterinin Fonlarını Futbol Bahislerine Yatırmak İçin Yatırım Yaptığını İddiası […]

Arjantinli Savcı Bitcoin Dolandırıcılığı İddiasını Araştırıyor

Arjantin, Mendoza'da kolluk kuvvetleri, muhtemelen bir bitcoin dolandırıcılığı olduğu için sporla ilgili bir yatırım sitesine karşı soruşturma başlattı. Soruşturmalar arasında yetkililer, kara para aklama ve vergi kaçakçılığına karışıp karışmadıklarını araştırıyorlar. Platform, Futbol Bahisleri Yatırmak İçin Müşterinin Fonlarına Yatırım Yapacağını İddia Etti Clarin'e göre, San Rafael Kamu Bakanlığı savcısı Javier Giaroli, Ganancias Deportivas aleyhindeki soruşturmaları yönetiyor. Yerel makamlar, bunun bir saadet zinciri dolandırıcılığı olup olmadığını belirlemek için mağdur olduğu iddia edilen birkaç kişiyle röportaj yapıyor. Bulgulara göre Ganancias Deportivas, Mendoza eyaletinden 41.000'den fazla sakini çekti, bunların 30.000'i San Rafael şehrinde yaşıyor. Kosta Rika merkezli olduğu iddia edilen platform, aylık Yüzde 20 ve yıllık Yüzde 240 yüksek getiri vaat eden yatırım paketleri sunuyor.

Bununla birlikte, siteye katılmak için tek seferlik 100 avro ödeme talep ediyorlar ve her üye diğerlerini platforma yönlendirebilirse, kaydolan yeni müşteri başına 20 avro alabiliyorlar. Yatırım paketleri 60 Euro ile 10.000 Euro arasında değişiyor. İnsanlar platforma katılmak için bitcoin (BTC) ile para yatırabilirler. Site, spor bahislerine, özellikle futbola yatırım yapan bir "ağ şirketi" olarak kendini tanıtıyor. Özellikle Avrupa'dan gelen "büyük uluslararası ligler ve turnuvalar" dan futbol maçlarına bahis oynayan "on yıllık deneyime sahip uzman analistlere" sahip olduklarını iddia ediyorlar. Savcının Talebi Üzerine İfade Edecek Yerel Destekçi Ganancias Deportivas tarafından istenen şartlardan biri, kullanıcıların ilk yatırımlarını altı ay boyunca geri çekememesidir. Bununla birlikte, Ganancias Deportivas'ın bir aldatmaca olduğu iddialarını reddeden bazı kullanıcılar var. Yine de, Ekonomik Suçlar Savcılığı'nın müfettişleri, Ganancias Deportivas'ın sunduğu "fahiş" iadeler konusunda endişelerini dile getirdiler. Ayrıca iddia makamı, bir "ağ kurma şirketinin" iddia edilen spor bahislerine yatırım yapmak için fon toplaması gerçeğiyle çelişkili buluyor. Savcı Giaroli Clarin'e yaptığı açıklamada, şirketin Kosta Rika merkezli olduğu iddia edilmesine rağmen İspanya'da kurulduğu için yurtdışına rapor talepleri gönderdiklerini söyledi. Dahası, şehirdeki işi aktif olarak destekleyen San Rafael'deki eski bir cep telefonu satıcısını tanıklık etmesi için aradı. Organizatör, Ganancias Deportivas'ın fon kaynağını destekleyen belgelere sahip olduğunu iddia etti. Basın zamanı itibariyle, soruşturmalar devam ettiği için tutuklu ve tutuklama bulunmamaktadır. Ayrıca, yerel yetkililer siteyi yasadışı bahis sitesi olarak kara listeye aldığından, web sitesi Kolombiya'da engellendi.

Spor bahisleriyle ilgili olduğu iddia edilen bu bitcoin dolandırıcılığı vakası hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıdaki yorumlar bölümünde bize bildirin.